Programma 6: Bedrijfsvoering

Wat hebben we gezien?

Terug naar navigatie - Programma 6: Bedrijfsvoering - Wat hebben we gezien?

2023 heeft voor de organisatie voor een deel in het teken gestaan van een organisatie ontwikkeltraject. Dit traject richt zich op zaken als leiderschap, resultaatgerichtheid en bestuurlijke sensitiviteit. Hiervoor is een organisatieplan gemaakt met de thema’s Cultuur en Structuur als belangrijkste pijlers. Dit plan heeft een looptijd tot 2027 en op basis van dit plan is in 2023 een nieuw organisatiemodel ontwikkeld en ingevoerd. 

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Programma 6: Bedrijfsvoering - Wat wilden we bereiken?

Doelstellingen programma 6

Terug naar navigatie - Programma 6: Bedrijfsvoering - Wat wilden we bereiken? - Doelstellingen programma 6

Onze ambitie is om als provinciale organisatie optimaal bij te dragen aan de realisatie van maatschappelijke opgaven en de realisatie van de ambities van het provinciaal bestuur. Om dat te bereiken willen we dat de organisatie wendbaar is. Wendbaar binnen de kaders van ons bestuur en samen met al onze partners in Fryslân en daarbuiten. De organisatie heef hiervoor het concept van opgavengestuurd werken omarmd.

Dit programma is verdeeld in de beleidsvelden Mensen en Middelen en digitalisering, met daarin de doelen, resultaten en kosten. Een uitgebreidere beschrijving en toelichting staat in de paragraaf bedrijfsvoering.

Beleidsveld 6.1. Mensen

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Beleidsveld 6.1. Mensen - Wat wilden we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 6.1.

Terug naar navigatie - Beleidsveld 6.1. Mensen - Wat wilden we bereiken? - Doelstelling beleidsveld 6.1.
  1. We willen dat medewerkers optimaal bijdragen aan de realisatie van maatschappelijke opgaven en de realisatie van de ambities van het provinciaal bestuur.
  2. We willen dat de verschillende ‘HR thema’s’, zoals leiderschap, leren en ontwikkelen en goed werkgeverschap, integraal en gestructureerd onderdeel uitmaken van de cultuur, processen en structuren binnen de organisatie.

Doel indicatoren

Ambitie Indicator Doelwaarde 2023 Realisatie
Bijdragen aan opgaven en ambities Effectieve en efficiënte inzet van de medewerkers in de organisatie gericht op de uitvoering van het provinciale takenpakket. Inzet is in lijn met besluitvorming PS naar aanleiding van benchmark Cebeon en notitie ZBB over het provinciale takenpakket.  

Aandachtspunt is dat de geplande 'verschuivingen' tussen de taken op het gebied van onder andere Cultuur/Leefbaarheid naar Natuur/Water in 2023 nog niet volledig zijn doorgevoerd. 

Resultaat indicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsveld 6.1. Mensen - Resultaat indicatoren
Ambitie Indicator Doelwaarde 2023 Realisatie 2023
Organisatie ontwikkeling Geactualiseerd organisatieplan Plan is vastgesteld Gerealiseerd
Leiderschap en Leren en ontwikkelen MD programma en cursussen/workshops op het gebied van (persoonlijk) leiderschap, resultaatgerichtheid en politiek bestuurlijke sensitiviteit. Alle leidinggevenden hebben deelgenomen aan MD programma (management development). 50%
SPP Uitgewerkt SPP Alle teams beschikken over teamplan SPP 50%
Inclusiviteit en diversiteit Traineeprogramma – regulier
Traineeprogramma - statushouders		 10 trainees 
6 trainees		 10
6
Aantal wettelijke verplichte participatiebanen (in fta) 33,3 26,7
Resultaat 60 Aantal projecten opgestart in het kader van gedeeld werkgeverschap / shared services 2 2
Ziekteverzuim Ziekteverzuim Lager dan 4,5% 5,6%
Terug naar navigatie - Beleidsveld 6.1. Mensen - Toelichting

Toelichting

Bij de indicatoren over MD en SPP is een indicatieve score van 50% ingevuld. Dat heeft ermee te maken dat in 2023 wel invulling is gegeven aan MD en SPP,  maar nog niet volledig gebaseerd op het organisatieplan. Die stap volgt in 2024 en is toegelicht bij de betreffende resultaten.

In de berap 2023 was het aantal te realiseren participatiebanen begroot op 30 fta. Op basis van de omvang van de organisatie op 31-12-2023 is deze indicator uitgekomen op 33,3 fta.

De overige indicatoren zijn toegelicht bij de resultaten.

Uitgebreide tabel

Terug naar navigatie - Beleidsveld 6.1. Mensen - Uitgebreide tabel
Exploitatie - Bedragen x € 1.000 Ambitie omschrijving Realisatie 2022 Begroting 2023 na wijziging Rekening 2023 Saldo begroting en rekening
Lasten
Mensen algemeen 43.170 48.149 47.276 872
Structurele budgetten 43.170 48.149 47.276 872
Mensen algemeen 24.919 23.060 23.646 -585
Overhead 24.919 23.060 23.646 -585
Totaal lasten 68.089 71.209 70.922 287
Baten
Mensen algemeen 443 95 23 72
Structurele budgetten 443 95 23 72
Mensen algemeen 1.192 1.942 2.289 -348
Overhead 1.192 1.942 2.289 -348
Totaal baten 1.634 2.037 2.312 -276
Saldo van lasten en baten 66.454 69.172 68.610 563
Mutatie reserves -307 128 896 -768
Mutatie tijdelijke budgetten 0 0 0 0
Mutatie structurele budgetten 0 0 0 0
Resultaat van lasten en baten 66.147 69.301 69.506 -205

Beleidsveld 6.2. Middelen en digitalisering

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Beleidsveld 6.2. Middelen en digitalisering - Wat wilden we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 6.2.

Terug naar navigatie - Beleidsveld 6.2. Middelen en digitalisering - Wat wilden we bereiken? - Doelstelling beleidsveld 6.2.
  1. We willen met digitalisering, data en/of innovatie publieke waarde leveren
  2. We willen de randvoorwaarden creëren voor stabiele, duurzame en toekomstgerichte informatievoorziening 
  3. We willen een sober en doelmatig ingericht provinciehuis dat ontmoeting en samenwerking, met onze partners, en het ‘plaats-onafhankelijk’ werken faciliteert.
  4. We willen een ‘Energie-neutrale’ organisatie zijn. 

Doel indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2023 Realisatie
Randvoorwaarden informatievoorziening
  • Digitale vaardigheid organisatie 
  • ICT basis op orde 
  • Voldoen aan wet- en regelgeving
  • Digitale vaardigheid organisatie is toegenomen *)
  • De organisatie voldoet aan geldende wet- en regelgeving

*) in 2023 vindt een nulmeting plaats om de digitale vaardigheden binnen de organisatie in kaart te brengen. Op basis daarvan zal een doelwaarde worden geformuleerd.

  
Publieke waarde  Digitalisering, data en innovatie zijn succesvol ingezet bij het realiseren van organisatie- en opgaven-doelstellingen  Organisatie behaalt aantoonbaar doelstellingen door inzet data, digitalisering en innovatie  
Sober en doelmatig provinciehuis Gebruik van faciliteiten Faciliteiten (ruimtes, apparatuur etc) worden optimaal benut.  
Energie-neutrale organisatie Energiebesparing en energieopwekking Provinciale organisatie werkt energieneutraal.  

Toelichting

De vertraging op het onderwerp ‘randvoorwaarden informatievoorziening’ betreft de ontwikkeling van de digitale vaardigheden van de organisatie. De vertraging is toegelicht in de berap 2023. De verwachting is dat de nulmeting kan worden uitgevoerd in het 1e kwartaal van 2024. Ook bij het onderwerp ‘publieke waarde’ is sprake van een vertraging. In 2023 is ervoor gekozen eerst een data-strategie te ontwikkelen alvorens tot uitvoering over te gaan. De verwachting is dat de datastrategie in het 1e kwartaal van 2024 wordt vastgesteld.  Ondertussen is de standaard dienstverlening gecontinueerd en hebben we een moderniseringsslag doorgevoerd rond managementrapportages en dashboarding. Daarnaast hebben we met de gemeente Leeuwarden Digitalisering een plek gegeven in de Samenwerkingsagenda 2030. We werken hierin intensief samen op het gebied van data en we zijn gestart met de voorbereidingen van een eerste digital twin (overleg leverancier Open Urban Platform)

De provinciale organisatie heeft de ambitie om in 2025 energieneutraal te zijn. (Bestuursakkoord 2019-2023). De realisatie van deze ambitie ligt op schema, maar in bovenstaande tabel staat als doelwaarde 2023, vandaar deze extra toelichting.

Resultaat indicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsveld 6.2. Middelen en digitalisering - Resultaat indicatoren
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2023 Realisatie 2023
Herinrichting provinciehuis / werken na corona Ruimtes voor ontmoeting, samenwerking en hybride / plaats-onafhankelijk werken in het provinciehuis. Aantal ruimtes met genoemde voorzieningen is toegenomen. 10
Energie neutrale organisatie Gerealiseerde energie besparende en opwekkende maatregelen, conform implementatieplan Energieneutrale organisatie 2025 Energiebesparing en opwekking zijn toegenomen, conform implementatieplan. Gerealiseerd
Terug naar navigatie - Beleidsveld 6.2. Middelen en digitalisering - Toelichting

Toelichting

Als realisatie van de indicator over de herinrichting van het provinciehuis staat hebben we 10 gerealiseerde voorzieningen als afgerond resultaat opgenomen. Het gaat hierbij om twee ruimtes in het provinciehuis die opnieuw zijn ingericht (als pilot) en een aantal 'bel/teams' voorzieningen op diverse plekken in het provinciehuis.  

Uitgebreide tabel

Terug naar navigatie - Beleidsveld 6.2. Middelen en digitalisering - Uitgebreide tabel
Exploitatie - Bedragen x € 1.000 Ambitie omschrijving Realisatie 2022 Begroting 2023 na wijziging Rekening 2023 Saldo begroting en rekening
Lasten
Middelen algemeen 227 206 182 24
Structurele budgetten 227 206 182 24
Middelen algemeen 328 317 177 140
Tijdelijke budgetten 328 317 177 140
Middelen algemeen 25 0 0 0
Overlopende Passiva 25 0 0 0
Middelen algemeen 17.858 19.520 19.562 -42
Overhead 17.858 19.520 19.562 -42
Totaal lasten 18.439 20.043 19.920 122
Baten
Middelen algemeen 0 5 0 5
Structurele budgetten 0 5 0 5
Middelen algemeen 17 0 0 0
Tijdelijke budgetten 17 0 0 0
Middelen algemeen 25 0 0 0
Overlopende Passiva 25 0 0 0
Middelen algemeen 297 190 308 -119
Overhead 297 190 308 -119
Totaal baten 339 195 308 -113
Saldo van lasten en baten 18.100 19.848 19.612 236
Mutatie reserves 132 -344 91 -435
Mutatie tijdelijke budgetten 1.167 1.710 1.710 0
Mutatie structurele budgetten 0 0 0 0
Resultaat van lasten en baten 19.398 21.215 21.413 -199

Wat heeft het programma gekost?

Terug naar navigatie - Programma 6: Bedrijfsvoering - Wat heeft het programma gekost?
Exploitatie - Bedragen x € 1.000 Realisatie 2022 Begroting 2023 na wijziging Rekening 2023 Saldo begroting en rekening
Lasten
Beleidsveld 6.1 Mensen 68.089 71.209 70.922 287
Beleidsveld 6.2 Middelen 18.439 20.043 19.920 122
Totaal lasten 86.528 91.252 90.843 409
Baten
Beleidsveld 6.1 Mensen 1.634 2.037 2.312 -276
Beleidsveld 6.2 Middelen 339 195 308 -113
Totaal baten 1.974 2.232 2.621 -389
Saldo van lasten en baten 84.554 89.020 88.222 798
Mutatie reserves -175 -215 987 -1.202
Mutatie tijdelijke budgetten 1.167 1.710 1.710 0
Mutatie structurele budgetten 0 0 0 0
Resultaat van lasten en baten 85.546 90.515 90.919 -404

Toelichting

De toelichting op de grootste verschillen tussen de jaren staat bij de afzonderlijke beleidsvelden.

Toelichting

De investeringen betreffen verschillende bedrijfsmiddelen zoals kantoormeubilair en ICT. Tevens betreft het investeringen voor het energie neutraal maken van de provinciale gebouwen.

Toelichting

Reserve generatiepact
De reserve generatiepact is bestemd om de lasten te dekken van personeel dat deelneemt aan het generatiepact

Reserve groot onderhoud gebouwen
De reserve groot onderhoud gebouwen is in 2020 gevormd door het omzetten van de voorziening groot onderhoud gebouwen. De reserve is bestemd voor groot onderhoud gebouwen, boven het jaarlijks beschikbare budget in de exploitatie

Reserve Spaarverlof
Bij het vaststellen van de jaarstukken 2022 is een voorstel voor het vormen van een reserve spaarverlof voorgelegd. Medewerkers kunnen vanuit hun Individueel Keuze Budget verlof kopen waar geen 
einddatum aan zit. Dit verlof kunnen zij bijvoorbeeld opnemen voorafgaand aan hun pensioendatum. Daarnaast hadden medewerkers van 60 jaar en ouder in 2022 de mogelijkheid om het restant van hun Persoonlijk Ontwikkel Budget ter hoogte van maximaal € 2.500 om te zetten naar oneindig verlof. 

Toelichting

Deze OP is ingericht voor de Specifieke Uitkering (SPUK) in het kader van de digitale overheid. De SPUK is inmiddels afgerond. Het Rijk moet de eindverantwoording nog vaststellen.